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十堰女子小方怎么也没想到,路边扫码加个群,竟然被骗了57万余元!报案后,十堰市公安局东岳分局刑侦大队立即展开侦查,通过微信号、转账信息进行深度研判,经层层追查,抓获了3名涉案嫌疑人。
经不住推销人员央求
女子进了一个微信群 发现还能抢红包
今年6月19日,小方在万达广场附近遇到了一位推销人员,他恳求小方帮忙完成一个任务,扫码加入微信群,在下午6点之后便可以退群。推销员可怜巴巴地说:“拉一个人我才赚1块钱,你就当帮帮忙。”小方见他辛苦推销也不容易,便扫码加入了这个“商家回馈活动群”,群内有100人左右。
管理员在群里发一些刷单做任务的广告,并不时地发几个小额红包,引来大家哄抢,小方在群里抢了几个红包后,并没有马上退群。
后来,管理员又在群里发了个链接,要求大家都下载一个叫“优逸”的APP,凭截图可领5.55元红包,小方抱着试试看的心态下载,果然领到了红包,尝到甜头的小方继续完成注册,又领到了6.66元红包。
从充值500元到累计汇出57万元
盈利不能提现时才发现不对劲
在利益的诱惑下,小方根据客服的指示开始学习接单,试着在“优逸”里充值500元,按照带单员的指引买大买小,余额成功变成650元。小方想提现时,却被告知操作错误,要想修复数据就得再充值3000元,她将信将疑地打去了,依旧不能提现。
这时一个自称导师的人出现,让小方补一个“四连单”,小方陆续打了5.8万元,但是导师又以超时为由要求她再完成一个“四连单”,小方又分四笔打了26.58万元,导师见小方打钱这么爽快,又以最后一笔5.9万没收到为由,继续索要,小方如数打过去,依旧不能提现,导师又诱导小方投了两笔10万元,这时小方觉得不对劲,跑去询问“优逸”APP的客服,客服告诉她,需要充值5.8万元升级为二级账户才能提现。
小方终于意识到,这是个无底洞,投入再多的钱也不可能提现的。6月20日,幡然醒悟的小方,来到东岳分局刑侦大队报了警。小方向民警哭诉道,被骗的57万元中,有40万是向亲戚朋友借的。
有人专门建微信群售卖 有人负责提供银行卡给“跑分”团伙
都被抓了!
民警一边安慰小方,一边调取相关转账记录,通过对收款账户的调查,锁定了一名江西籍嫌疑人曾某。
民警调查后获悉,6月21日,曾某已被内蒙古突泉县公安局抓获。
根据曾某供述,6月11日,他在网上看到 “跑分”团伙的招聘信息,每转账1万元可获利30元,后来他按照该团伙指示办了多张银行卡,6月20日,曾某和前同事燕某来到福建,提供自己的银行卡供“跑分”团伙使用。20日当天,曾某协助洗钱70万元,获利2100元,涉及多名诈骗受害者,其中就有内蒙古的孟女士。东岳警方与内蒙古突泉县警方联合侦查,锁定了另一名嫌疑人燕某。
与此同时,专案组通过在万达广场实地侦查摸排,找到了推销员胡某。9月12日,刑侦民警通过综合研判、蹲点守候,将胡某抓捕归案。
据查,胡某为了牟利,多次在湖北、河南两地,以推广医疗美容等理由拉人进群,在明知上线人员从事违法犯罪活动的情况下,胡某仍将58个微信群卖给上家,从中获利4.8万元,其行为已涉嫌侵犯公民个人信息罪。
9月18日,办案民警远赴江西上饶,将涉嫌诈骗的燕某抓获,经过警方核实,燕某使用5张银行卡帮助跑分团伙转移了70万余元,其中有25万元是报案人小方被骗的的钱。
目前,胡某因涉嫌侵犯公民个人信息罪被警方采取刑事强制措施,曾某、燕某因涉嫌诈骗罪被警方刑拘,案件还在进一步侦办中。(王培)
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